Topik PPATK

Ilustrasi Judi. (Foto: Pelopor/Pixabay/ThorstenF)

Ekonomi Bisnis

PPATK Bekukan 500 Rekening Terkait Judi Online

Ekonomi Bisnis | z Headline | Rabu, 14 September 2022 - 05:05 WIB

Rabu, 14 September 2022 - 05:05 WIB

Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah membekukan 500 rekening yang mengalir ke berbagai pihak terkait…

Ekonomi Bisnis

PPATK Ungkap Penemuan Judi Online Beromzet Triliunan

Ekonomi Bisnis | z Headline | Rabu, 24 Agustus 2022 - 11:11 WIB

Rabu, 24 Agustus 2022 - 11:11 WIB

Pelopor.id | Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan penemuan sedikitnya ada 25 kasus judi online beromzet triliunan rupiah yang sudah…

Ekonomi Bisnis

Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang, LPEI Gandeng PPATK

Ekonomi Bisnis | z Headline | Sabtu, 20 Agustus 2022 - 19:19 WIB

Sabtu, 20 Agustus 2022 - 19:19 WIB

Pelopor.id | Jakarta – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka pencegahan dan…

Nasional

PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT, Perputaran Dananya Rp 1 Triliun

Nasional | z Headline | Kamis, 7 Juli 2022 - 00:05 WIB

Kamis, 7 Juli 2022 - 00:05 WIB

“Dana masuk dana keluar per tahun itu perputarannya sekitar Rp1 triliun, jadi bisa dibayangkan itu memang banyak.” Pelopor.id | Jakarta – Pusat Pelaporan dan…

Nasional

Dugaan Penyelewengan Dana Umat, Polisi Selidiki ACT

Nasional | z Headline | Rabu, 6 Juli 2022 - 07:07 WIB

Rabu, 6 Juli 2022 - 07:07 WIB

Pelopor.id | Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sedang menyelidiki kasus pengelolaan dana masyarakat…

Konferensi Pers kasus robot trading DNA Pro. (Foto: Pelopor.id/Humas Polri)

Hukum

Kasus DNA Pro, Polri Temukan Aliran Dana ke Kepulauan Virgin

Hukum | POLRI | z Headline | Senin, 30 Mei 2022 - 15:15 WIB

Senin, 30 Mei 2022 - 15:15 WIB

Jakarta – Penyidik Bareskrim Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menemukan adanya dugaan aliran dana penipuan DNA Pro di Kepulauan Virgin….

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: DPR RI)

Nasional

Investasi Ilegal Tembus Rp 35 Triliun, Puan Maharani: Jika Tidak Ada Intervensi Serius Bakal Terus Menjamur

Nasional | z Headline | Kamis, 7 April 2022 - 19:32 WIB

Kamis, 7 April 2022 - 19:32 WIB

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, jika tidak ada intervensi yang serius, maka investasi ilegal akan terus menjamur di Tanah Air dan…

Ilustrasi Bitcoin. (Foto: Pelopor.id/Pixabay)

Nasional

Curiga Money Laundering, DPR Minta PPATK Awasi Transaksi Kripto

Nasional | z Headline | Rabu, 2 Februari 2022 - 21:21 WIB

Rabu, 2 Februari 2022 - 21:21 WIB

Pelopor.id | Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengawasi transaksi kripto…

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso. (Foto:Pelopor.id/KemenkopUKM)

Nasional

Sejak Dibentuk, Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Ngapain Aja?

Nasional | z Headline | Minggu, 30 Januari 2022 - 14:50 WIB

Minggu, 30 Januari 2022 - 14:50 WIB

Pelopor.id – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso menuturkan, pihaknya sejauh ini sudah melakukan entry meeting kepada 5 koperasi bermasalah, di…