Pelopor.id | Jakarta – Kejaksaan Agung Meksiko disebut-sebut sedang menyelidiki mantan Presiden Enrique Pena Nieto atas dugaan pencucian uang, penggelapan dan transfer internasional ilegal.
Berdasarkan dua sumber Reuters, Pena Nieto yang menjadi presiden Meksiko periode 2012-2016, adalah orang yang diidentifikasi sebagai “Enrique P” dalam sebuah pernyataan dari kantor Jaksa Agung (FGR) pada hari Selasa.
Sebelumnya, Pena Nieto membantah melakukan kesalahan ketika laporan penyelidikan oleh unit anti-pencucian uang Meksiko muncul bulan lalu.
Pernyataan dari sumber mengatakan bahwa FGR tengah mengembangkan prosedur investigasi ke dalam berbagai kejahatan federal. Dalam pernyataannya, FGR menyebut sedang menyelidiki kejahatan yang berkaitan dengan perusahaan konstruksi Spanyol OHL.
Pada 2016, unit OHL Meksiko dijatuhi hukuman denda akibat ketidakcukupan dalam pelaporan keuangannya. Kemudian, perusahaan mengatakan bahwa tidak ada bukti penipuan.
Saat itu, OHL Meksiko telah dilanda tuduhan korupsi atas rekaman yang bocor, di mana para eksekutifnya tampak membahas penetapan biaya yang berlebihan kepada pemerintah untuk konsesi jalan raya.
FGR mengatakan, penyelidikan pencucian uang dan transfer internasional ilegal berasal dari keluhan otoritas pajak.[]
